Prêts de 40.44 millions USD: La SBM aura à fournir à l’ICAC toutes les informations et les documents réclamés…

by | Jun 23, 2021 | Actualités, Economie

La SBM Bank (Mauritius) Ltd a essuyé un autre revers devant le juge en Chambre dans l’affaire de quatre “import loans” totalisant 40.44 USD. En effet, le juge Nicolas
Ohsan-Bellepeau a rejeté une demande de la banque pour annuler le “disclosure order” qu’il avait, lui-même, émis en date du 9 août 2019. Le juge avait donné une semaine à la SBM pour fournir à l’ICAC “all data, information and documents and files” relativement à quatre “import loans”, accordés à Renish Petroleum FZE, une compagnie enregistrée aux Emirats Arabes Unis et appartenant à Hitesh Kumar Chinubhai Mehta, à Pabari Investment Group et à Welwyn Co. Ltd, dont les directeurs sont Kaushik et Rajesh Pabari. Pour le juge Ohsan-Bellepeau, la SBM n’a pu établir que le “disclosure order” obtenu par l’ICAC n’était pas justifié.

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